مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویى و فرار مالیاتى سازمان امور مالیاتى

تا امروز سازمان امور مالیاتى درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراکنشهاى بانکى از نظام بانکى کرده است.

۱-افرادى که از سمت دستگاه هاى نظارتى،امنیتى و قضائی به عنوان افراد مشکوک به فعالیتهاى اقتصادى پنهان یا مشکوک به فرار مالیاتى یا پولشویى به سازمان معرفى مى شوند که این افراد با بررسى سوابق اقتصادى آنها از جمله اخذ و آنالیز تراکنشهاى بانکی شان در دستور کار قرار مى گیرند.

۲-افرادى که بنا بر اعلام گروههاى رسیدگى ما در واحدهاى عملیاتى سازمان امور مالیاتى همکارى لازم را با سازمان در ارائه اسناد و مدارک و مستنداتى که نشان دهنده میزان فعالیتهایشان باشد،نداشته باشند.این افراد به عنوان افراد مشکوک به کتمان یا فرار مالیاتى در مسیر راستى آزمایى و استفاده از تراکنشهاى بانکى قرار میگیرند.

۳-افرادی که مودى ما نبودند و فعال اقتصادى محسوب نمى شدند،به فراخوان هاى سازمان در تسلیم اظهارنامه و ثبت نام در نظام مالیاتى توجهى نکردند،ما آنها را شناسایى و براساس اولویت بندى هایى که داریم بررسى تراکنش هاى آنان را با هدف شفاف سازى و شناسایى حجم فعالیت پنهان انجام شده در دستور کار قرار مى دهیم.